Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
ВОПРОС № 9: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 22.09.2020 (протокол от 23.09.2020 № 13).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Волга» вопросов:
3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга».
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.
3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Волга».
Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 4 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции (пункты №№ 1.1, 1.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 24.12.2021 № 13) с даты принятия настоящего решения.
5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции» (пункты №№ 1, 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27.02.2018 № 21) с даты принятия настоящего решения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Кузнецова Сергея Анатольевича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и определить вознаграждение начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга» назначить Кузнецова Сергея Анатольевича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 02 ноября 2023 года № 9.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2023 № Д/23-269) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «03» ноября 2023